Modello di governance

Il sistema di governance Carraro è quello tradizionale e composto da tre organi principali:

• Assemblea degli Azionisti;
• Consiglio di Amministrazione;
• Collegio Sindacale.

A cui si affiancano:

• i Comitati interni al C.d.A;
• il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
• l’Organismo di Vigilanza;
• la Società di Revisione incaricata.

I comitati interni al Consiglio di Amministrazione sono:

• Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione;
• Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Ha funzioni consultive e propositive verso il Consiglio in materia di gestione dei rischi, sistema di controllo interno e definizione di obiettivi e approcci da adottare riguardo alla sostenibilità nel medio­-lungo periodo.

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è stato definito coerentemente con le previsioni dell’art.154 bis del Testo Unico della Finanza e si ispira al “COSO Report” (“Internal Control – Integrated Framework”).

Ha come scopo quello di assicurare:

• l’adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia e efficienza;
• l’affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato;
• la salvaguardia del patrimonio sociale;
• il rispetto delle normative che siano esterne, dello Statuto e delle procedure interne.

Sistema di gestione dei rischi in Carraro

Carraro segue un modello di gestione dei rischi ispirato alle prassi di riferimento in ambito nazionale e internazionale e strettamente integrato con la definizione delle strategie e della loro declinazione nei piani industriali.

I ruoli nell’organizzazione coinvolti nel processo di gestione dei rischi aziendali sono:

• il Consiglio di Amministrazione, con il compito di definire la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, in un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo.
• il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione su temi connessi al controllo interno e alla gestione dei rischi.
• l’Amministratore esecutivo, con delega al Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi, con il compito di identificare i principali rischi aziendali, dando esecuzione alle indicazioni del C.d.A. in tema di gestione dei rischi e verificandone l’adeguatezza.
• il Risk Owner, con il compito di garantire, insieme al management, che i principali rischi afferenti a Carraro e alle sue controllate risultino correttamente identificati e monitorati nelle attività di gestione dell’impresa.
• la funzione di Internal Audit, con il compito di monitorare il funzionamento del processo di valutazione e gestione dei rischi utilizzandolo come riferimento per l’impostazione del sistema di controllo interno, secondo un principio di coerenza tra rischi e controlli.

Le principali categorie di rischi affrontate dagli organi di gestione sono quelle che riguarda i rischi:

• strategici;
• finanziari;
• operativi;
• compliance;
• pianificazione e reporting.

Modello di sostenibilità

La Governance della sostenibilità è formata da:

• Consiglio di Amministrazione, Presidente e Amministratore Delegato, detengono tutti i poteri di indirizzo ed esecuzione in relazione agli aspetti economici, sociali ed ambientali.
• Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, verifica, monitora, analizza l’attività e informa il C.d.A.
• Comitato Operativo Sostenibilità, organo interno aziendale formato dai referenti di tutte le principali funzioni con il compito di di analizzare i dati, valutare eventuali criticità, studiare e proporre soluzioni tecniche ed operative, promuovere percorsi e progetti e monitorare l’andamento degli stessi. Inoltre assicura il flusso periodico di dati e informazioni richiesti per la rendicontazione annuale, riportando al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Politiche in tema di sostenibilità

Le Politiche in materia di sostenibilità si occupano degli aspetti relativi a:

• integrità e la trasparenza nei rapporti economici;
• responsabilità nello svolgimento delle attività di lavoro;
• tutela e la valorizzazione del personale;
• sicurezza sul luogo di lavoro;
• tutela ambientale.

Tutela e valorizzazione del personale

Per noi è fondamentale promuovere un ambiente di lavoro che:

• tuteli la sicurezza, la salute e l’integrità;
• prevenga discriminazioni ed abusi di ogni tipo;
• valorizzi lo spirito innovativo di ciascuno;
• sia meritocratico;
• offra a ciascun dipendente pari opportunità nel lavoro e nella crescita professionale.

Tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sul lavoro

La funzione Environment, Health & Safety si occupa  della gestione, controllo e coordinamento di tutte le attività di tutela ambientale e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il sistema di Gestione EH&S raccoglie i criteri e le modalità operative di tutela ambientale e di sicurezza. In particolare:

• definisce principi e regole di comportamento;
• informa e forma una cultura di sostenibilità ambientale delle attività manifatturiere dell’azienda;
• definisce audit e valutazione dei rischi.

I principi che ispirano il sistema di Gestione sono:

• Ricerca della sicurezza sostanziale;
• Responsabilità e coinvolgimento a tutti i livelli aziendali;
• Ispirazione alle migliori linee guida tecniche internazionali;
• Determinazione degli obiettivi di periodo;
• Misurabilità dei risultati con attento utilizzo dei KPI di riferimento;
• Esecuzione di audit periodici sistematici;
• Comunicazione di esiti, risultati e di piani correttivi agli interessati;
• Miglioramento continuo;
• Monitoraggio costante;
• Comunicazione periodica alla direzione.

Gestione dell’energia

Siamo sempre più attenti al consumo di energia, non solo relativo alle emissioni dei nostri  prodotti, ma anche verso il nostro processo produttivo. Per questo motivo abbiamo promosso una serie di programmi di audit interno e piani per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi. Responsabilità e poteri sono stati affidati alla funzione di energy management che studia e formula proposte in materia di efficienza energetica.