Corporate governance

Il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Carraro è un organo direttivo con funzione gestionale ed esecutiva. Il Consiglio, nominato durante l’assemblea del 14 maggio 2018, è composto da 9 consiglieri in carica fino ad approvazione del bilancio 2020.

Comitati

In data 14 maggio 2018, il CdA di Carraro SpA ha nominato i membri dei seguenti Comitati:

Comitato Rischi, Controllo e Sostenibilità

  • Marina Manna (Presidente)
  • Fabio Buttignon
  • Marina Pittini

Comitato per le Nomine e la Remunerazione

  • Fabio Buttignon (Presidente)
  • Marina Manna
  • Marina Pittini

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta gestione. Il nostro Collegio Sindacale è composto da 5 membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci il 14 maggio 2018 ed è in carica fino all’approvazione del Bilancio 2020.

Carlo Pesce

Presidente del consiglio sindacale

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Saverio Bozzolan

Sindaco effettivo

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Barbara Cantoni

Sindaca supplente

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Codice etico

Il codice etico rappresenta la responsabilità sociale di Carraro per i diritti umani e la sostenibilità.

Modello organizzativo

Il modello organizzativo è invece un valido strumento di prevenzione ai reati.

Statuto e codice di autodisciplina

Lo statuto regola la vita interna della società nel rispetto del codice civile. Viene affiancato dal codice di autodisciplina sul funzionamento del consiglio di amministrazione.

Market Abuse, gestione delle Informazioni Privilegiate e Internal Dealing

Sono disponibili il Codice di comportamento sull'Internal Dealing, che disciplina gli obblighi di comunicazione delle operazioni di acquisto di azioni della Società da parte dei c.d. Soggetti Rilevanti, e la Procedura per la gestione interna delle Informazioni Privilegiate adottati dalla Società.

Operazioni con parti correlate

Approvato dal consiglio di amministrazione nell’aprile 2015, il documento di procedura regolamenta le operazioni con parti correlate realizzate da Carraro secondo Consob.

Documenti informativi

Una raccolta dei principali documenti informativi relativi alla governance di Carraro.

Composizione azionariato e voto maggiorato

Secondo le risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale è suddiviso come segue.

Azionista Azioni% Azioni
Finaid Spa 28.215.51935,395%
Mario Carraro
600.000
0,753%
Julia D. Koranyi Arduini 21.629.77927,133%
Enrico e Tomaso Carraro Pro Indiviso 5.912.2287,417%
Azioni Proprie 2.626.9883,295%
Mercato
20.731.916
26,007%
Totale 79.716.430100,00%
Azionista Diritti di voto% Diritti di voto
Finaid Spa 56.431.03841,778%
Mario Carraro
600.000
0,529%
Julia D. Koranyi Arduini 43.259.55832,027%
Enrico e Tomaso Carraro Pro Indiviso 11.424.4568,458%
Azioni Proprie 2.626.9882,316%
Mercato
20.731.916
18,275%
Totale  135.073.956100,00%

Patti parasociali

Il regolamento per le pattuizioni parasociali riguarda l’accordo di investimento stipulato tra i soci di Carraro. Documento aggiornato nel giugno 2016.

Relazioni

Relazioni di Corporate Governance

La relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, fornisce un quadro generale e completo sul sistema di corporate governance adottato da Carraro.