Il consiglio di amministrazione di Carraro è un organo direttivo con funzione gestionale ed esecutiva. Il Consiglio, nominato durante l’assemblea del 14 maggio 2018, è composto da 9 consiglieri in carica fino ad approvazione del bilancio 2020.
Corporate governance
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In data 14 maggio 2018, il CdA di Carraro SpA ha nominato i membri dei seguenti Comitati:
Comitato Rischi, Controllo e Sostenibilità
- Marina Manna (Presidente)
- Fabio Buttignon
- Marina Pittini
Comitato per le Nomine e la Remunerazione
- Fabio Buttignon (Presidente)
- Marina Manna
- Marina Pittini
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta gestione. Il nostro Collegio Sindacale è composto da 5 membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci il 14 maggio 2018 ed è in carica fino all’approvazione del Bilancio 2020.
Il codice etico rappresenta la responsabilità sociale di Carraro per i diritti umani e la sostenibilità.
Il modello organizzativo è invece un valido strumento di prevenzione ai reati.
Lo statuto regola la vita interna della società nel rispetto del codice civile. Viene affiancato dal codice di autodisciplina sul funzionamento del consiglio di amministrazione.
Sono disponibili il Codice di comportamento sull'Internal Dealing, che disciplina gli obblighi di comunicazione delle operazioni di acquisto di azioni della Società da parte dei c.d. Soggetti Rilevanti, e la Procedura per la gestione interna delle Informazioni Privilegiate adottati dalla Società.
Approvato dal consiglio di amministrazione nell’aprile 2015, il documento di procedura regolamenta le operazioni con parti correlate realizzate da Carraro secondo Consob.
Una raccolta dei principali documenti informativi relativi alla governance di Carraro.
Secondo le risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale è suddiviso come segue.
| Azionista | Azioni | % Azioni |
|---|---|---|
| Finaid Spa | 28.215.519 | 35,395% |
| Mario Carraro | 600.000 | 0,753% |
| Julia D. Koranyi Arduini | 21.629.779 | 27,133% |
| Enrico e Tomaso Carraro Pro Indiviso | 5.912.228 | 7,417% |
| Azioni Proprie | 2.626.988 | 3,295% |
| Mercato | 20.731.916 | 26,007% |
| Totale | 79.716.430 | 100,00% |
| Azionista | Diritti di voto | % Diritti di voto |
|---|---|---|
| Finaid Spa | 56.431.038 | 41,778% |
| Mario Carraro | 600.000 | 0,529% |
| Julia D. Koranyi Arduini | 43.259.558 | 32,027% |
| Enrico e Tomaso Carraro Pro Indiviso | 11.424.456 | 8,458% |
| Azioni Proprie | 2.626.988 | 2,316% |
| Mercato | 20.731.916 | 18,275% |
| Totale | 135.073.956 | 100,00% |
Il regolamento per le pattuizioni parasociali riguarda l’accordo di investimento stipulato tra i soci di Carraro. Documento aggiornato nel giugno 2016.
Relazioni di Corporate Governance
La relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, fornisce un quadro generale e completo sul sistema di corporate governance adottato da Carraro.